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　　12月2日，黑牛食品有限公司發公告稱，公司董事會收到董事長林秀浩、董事黃樹忠、何玉龍、陳茹，獨立董事馮育升、何文標、紀傳盛分別提交的辭職報告，上述人員辭職后，將不再擔任黑牛食品的其他職務。同時，公司監事會收到朱少芬和林少萍申請辭去公司股東代表監事職務的報告，辭職后林少萍繼續在公司擔任相關管理工作。以下是公告全文。

　　黑牛食品股份有限公司關于董事、獨立董事、證券事務代表辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2015年12月1日，黑牛食品股份有限公司（下稱“公司”）董事會收到董事長林秀浩先生、董事黃樹忠先生、何玉龍先生、陳茹女士分別提交的辭職報告。因個人原因林秀浩先生申請辭去公司董事長、戰略規劃委員會召集人、代行總經理職務；黃樹忠先生申請辭去董事、董事會秘書、審計委員會委員職務；何玉龍先生申請辭去董事、財務總監職務；陳茹女士申請辭去董事職務；朱少芬女士申請辭去證券事務代表職務。上述人員辭職后將不再擔任公司任何其他職務。

　　同日，董事會收到獨立董事馮育升先生、何文標先生、紀傳盛先生分別提交的辭職報告，因個人原因獨立董事馮育升先生申請辭去獨立董事、戰略規劃委員會委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務；何文標先生申請辭去獨立董事、戰略規劃委員會委員、審計委員會召集人、薪酬與考核委員會召集人、提名委員會委員職務；紀傳盛先生申請辭去獨立董事、提名委員會召集人職務，上述人員辭職后將不再擔任公司任何其他職務。

　　根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和公司《章程》的相關規定，上述董事、獨立董事辭職導致公司董事會人數低于法定最低人數，其辭職報告將于公司股東大會選舉產生新任董事、獨立董事之日起生效。公司將于近期召開董事會、股東大會，盡快選舉產生新任董事、獨立董事。

　　上述董事及證券事務代表在公司任職期間勤勉盡責，為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益，為公司規范運作、健康發展發揮了積極作用，公司及董事會對林秀浩先生、黃樹忠先生、何玉龍先生、陳茹女士、馮育升先生、何文標先生、紀傳盛先生和朱少芬女士在任職期間為公司發展所做的貢獻表示最衷心的感謝！

　　特此公告

　　黑牛食品股份有限公文章來源中國酒業新聞網司董事會

　　二〇一五年十二月二日

　　黑牛食品股份有限公司

　　關于監事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2015年12月1日，黑牛食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會收到朱少芬女士和林少萍女士的辭職報告，因個人原因，朱少芬女士和林少萍女士申請辭去公司股東代表監事職務，辭職后林少萍女士繼續在公司擔任相關管理工作。

　　根據《公司法》和公司《章程》的相關規定，上述監事辭職導致公司監事會人數低于法定最低人數，其辭職報告將于公司股東大會選舉產生新任監事之日起生效。公司將根據相關規定盡快提名新的監事候選人并提請股東大會審議。

　　公司及監事會對朱少芬女士和林少萍女士在擔任監事期間為公司發展所做的貢獻表示最衷心的感謝！

　　特此公告

　　黑牛食品股份有限公司監事會

　　二〇一五年十二月二日