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香港生力啤酒董事變更

來源： 2015-12-21 06:26 作者：

　　董事會欣然宣布委任Romulo L. Neri先生為本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員，由二零零九年四月二十四日起生效。董事會再宣布康定豪先生已辭任本公司非執行董事及薪酬委員會成員，由二零零九年四月二十四日起生效。

　　委任獨立非執行董事及薪酬委員會成員

　　香港生力啤酒廠有限公司（本公司）董事會（董事會）欣然宣布Romulo L. Neri先生（Neri先生）獲委任為本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員，由二零零九年四月二十四日起生效。

　　Neri先生，五十九歲，為菲律賓社會保障制度主席兼行政總裁及國家社會福利部秘書。彼亦為Union Bank of the Philippines、Philex礦業公司及Philippine健康保險公司之董事。Neri先生曾在菲律賓擔任高等教育委員會之主席（二零零七年八月十六日至二零零八年七月三十一日）、Bangko Sentral ng Pilipinas之金融局成員（二零零五年八月一日至二零零八年七月三十一日）、社會經濟企劃之秘書及國家經濟及發展局之局長（二零零六年二月十六日至二零零七年八月十五日；二零零二年十二月十七日至二零零五年七月十八日）及Department of Budget andManagement之秘書（二零零五年七月十九日至二零零六年二月十五日）。

　　Neri先生在一九七零年畢業于University of the Philippines，取得市場學學士學位，其后在一九七九年于加州大學洛杉磯分校取得工商管理碩士學位。

　　除上述披露有關彼擔任之董事職務外，Neri先生于過往三年并無擔任任何上市公司的董事職務或其它重大委任。除擔任獨立非執行董事及薪酬委員會成員外，Neri先生并無于本公司或其附屬公司擔任任何其它職位。

　　Neri先生與本公司之間并無就其委任訂立任何服務合約，惟可收取年度董事袍金港幣50,000元，董事之酬金基于彼于本公司的職責厘定，并于股東周年大會經股東授權由薪酬委員會及董事會檢討。Neri先生被委任為非執行董事并無特定任期，根據本公司的章程細則，彼須于股東周年大會上輪值告退及膺選連任。

　　Neri先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（《上市規則》））概無任何關連。董事會認為彼符合《上市規則》第3.13條所載的獨立性指引。

　　于本公告日期當日，Neri先生并無擁有按《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司任何股份或相關股份之任何權益。

　　除上述披露的資料外，Neri先生已確認，概無任何其它資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其它與其委任相關的事宜須敦請本公司股東垂注。

　　董事會籍此熱烈歡迎Neri先生加入本公司董事會。

　　非執行董事及薪酬委員會成員辭任

　　董事會再宣布康定豪先生（康先生）因需要投放更多精力于其它業務上，故已辭任本公司非執行董事及薪酬委員會成員，由二零零九年四月二十四日起生效。康先生確認彼與董事會之間并無任何歧見，亦無任何有關其辭任而須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注之事宜。

編輯：王玉秋

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