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　　證券代碼：600090 證券簡稱：啤酒花 編號：臨2012-002

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　董事辭職公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本公司董事會于2012年3月5日收到公司董事Gavin Stuart Brockett（布洛克）先生的書面辭職報告。布洛克先生因工作原因，申請辭去本公司董事職務和董事會下設專門委員會委員職務。

　　根據《公司章程》及有關法律法規的規定，公司董事Gavin Stuart Brockett（布洛克）先生辭去董事職務未導致公司董事會成員低于《公司章程》規定的法定最低人數，辭職報告自2012年3月5日送達公司董事會時生效。此次董事辭職不會影響公司董事會正常運作。公司將按照法律法規和《公司章程》的有關規定，盡快選舉產生新任董事。

　　本公司董事會對Gavin Stuart Brockett（布洛克）先生任職期間為公司及董事會所做工作表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　新疆啤酒花股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年3月5日

　　證券代碼：600090 證券簡稱：啤酒花 編號：臨2012-003

　　新疆啤酒花股份有限公司第六屆

　　十三次監事會（臨時）會議決議公告

　　特別提示：本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　新疆啤酒花股份有限公司第六屆十三次（臨時）監事會會議于2012年3月5日以通訊方式召開。會議應到監事3名，實際出席會議的監事3名，本次會議的召集、召開、參會監事及參與表決監事人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關淑貞女士申請辭去公司監事職務》的議案；

　　關淑貞女士因工作變動原因，申請辭去公司監事會監事職務。全體監事對關淑貞女士擔任公司監事期間，對公司經營做出的貢獻表示感謝！

　　經表決，3票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過《增補傅李華女士為第六屆監事會監事》的議案。

　　鑒于關淑貞女士因工作變動原因，申請辭去新疆啤酒花股份有限公司監事職務，根據新疆嘉釀投資有限公司提名，推舉傅李華女士為新疆啤酒花股份有限公司監事。

　　經表決，3票同意，0票反對，0票棄權。

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　附簡歷：傅李華（Grace Poh Li Hwa），女，四十三歲,馬來西亞國籍。畢業于倫敦經濟學院，系英國特許公認會計會員。

　　目前為嘉士伯香港有限公司亞洲區財務監控總監。自一九九一年參加工作以來，曾先后就職于畢馬威、Hoechst China、盈科保險、喜利得，并于2011年10月13日起加入嘉士伯香港有限公司工作。

　　特此公告！

　　新疆啤酒花股份有限公司監事會

　　二O一二年三月五日