證券代碼：000557證券簡(jiǎn)稱：ST銀廣夏公告編號(hào)：2009048號(hào)廣夏(銀川)實(shí)業(yè)股份有限公司董事局關(guān)于第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議有關(guān)情況說明的公告本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2009年10月26日，本公司監(jiān)事會(huì)以通訊表決方式召開會(huì)議，會(huì)議以2票同意、3票反對(duì)、0票棄權(quán)未審議通過《關(guān)于2009年第三季度報(bào)告及審核意見的議案》（詳見監(jiān)事會(huì)決議公告）。董事局現(xiàn)就監(jiān)事會(huì)反對(duì)理由中涉及的情況說明如下：監(jiān)事會(huì)反對(duì)理由一：中聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司自2009年1月16日起已經(jīng)不是公司的實(shí)際控制人，對(duì)實(shí)際控制人的表述與事實(shí)不符。是否實(shí)際控制人應(yīng)遵循實(shí)質(zhì)重于形式的原則。董事局說明：自2002年3月起，中聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司一直是本公司的實(shí)際控制人。2009年9月10前，公司現(xiàn)任9名董事中有4名董事聲明與中聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司現(xiàn)任5名監(jiān)事中有3名監(jiān)事在中聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司任職，公司的主要高級(jí)管理人員自2002年中聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司重組本公司起任職至2009年8月5日。中國東方資產(chǎn)管理公司雖為我公司第一大股東，但未派任公司董事亦未參與公司經(jīng)營；公司第二大股東浙江長金實(shí)業(yè)有限公司有1人擔(dān)任本公司董事局主席且聲明與中聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員未聲明與浙江長金存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則判斷，我公司認(rèn)為中聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2009年6月30日前應(yīng)為本公司實(shí)際控制人。監(jiān)事會(huì)反對(duì)理由二：對(duì)關(guān)聯(lián)方認(rèn)定不符合實(shí)際，導(dǎo)致對(duì)關(guān)聯(lián)方交易的信息披露與事實(shí)不符。董事局說明：2009年1月20日，本公司在廣夏（銀川）賀蘭山葡萄釀酒有限公司的62%股權(quán)被司法拍賣，中聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司拍得該股權(quán)，成為廣夏（銀川）賀蘭山葡萄釀酒有限公司的控股股東和實(shí)際控制人，而中聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司在2009年6月30日前亦為我公司實(shí)際控制人。本公司前任總裁金愛軍先生（2009年8月5日經(jīng)本公司董事局批準(zhǔn)辭去總裁職務(wù)）兼任廣夏（銀川）賀蘭山葡萄釀酒有限公司董事長、廣夏（銀川）賀蘭山葡萄酒銷售有限公司董事長；本公司前任副總裁盧大晶先生（2009年4月27日經(jīng)本公司董事局批準(zhǔn)辭去副總裁職務(wù)）兼任廣夏（銀川）賀蘭山葡萄釀酒有限公司總經(jīng)理、廣夏（銀川）賀蘭山葡萄酒銷售有限公司總經(jīng)理；本公司現(xiàn)任監(jiān)事馬國慶先生擔(dān)任廣夏（銀川）賀蘭山葡萄釀酒有限公司董事。綜上，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第十章第10.1.3條（一）、（二）、（三）款、第10.1.5條第（二）款、10.1.6條第（二）款的規(guī)定，廣夏（銀川）賀蘭山葡萄釀酒有限公司自2009年1月21起為我公司的關(guān)聯(lián)法人，我公司控股子公司廣夏（銀川）賀蘭山葡萄酒銷售有限公司以預(yù)付貨款的名義向其支付資金的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。特此公告。 廣夏（銀川）實(shí)業(yè)股份有限公司 董事 局 二〇〇九年十月二十七日
編輯：樂怡
