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昨日，珠江啤酒召開2016年第三次臨時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行A股股票預案的議案》、《關(guān)于修訂<廣州珠江啤酒股份有限公司第一期員工持股計劃（草案修訂稿）（認購非公開發(fā)行股票方式）>的議案》等七項議案。

附：廣州珠江啤酒股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無新提案提交表決。本次股東大會無否決或修改提案的情形。

2、本次股東大會以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開。

一、會議召開和出席

（一）會議召開情況

1、 召開方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合；

2、 會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2016年8月4日下午16:00；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年8月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間（2016年8月3日下午15:00）至投票結(jié)束時間（2016年8月4日下午15:00）間的任意時間。

現(xiàn)場會議召開地點：廣州珠江啤酒(12.130, -0.01, -0.08%)股份有限公司辦公樓201會議室；

3、 召集人：公司董事會；

4、 現(xiàn)場會議主持人：由于公司董事長及副董事長因公務原因未能主持會議，經(jīng)公司過半數(shù)以上董事共同推選，本次股東大會現(xiàn)場會議由董事王志斌先生主持；

5、 本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。

（二）會議出席情況

本次股東大會到會股東及股東代表共計35名，代表股份數(shù)為539，134，442股，占公司股份總數(shù)680，161，768股的79.2656%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表5人，代表股份數(shù)535，075，552股，占公司股份總數(shù)680，161，768股的78.6689%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東30人，代表股份4，058，890股，占公司股份總數(shù)的0.5968%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師列席了會議。

二、會議決議

本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過以下議案，全部均以特別決議的方式獲得通過。具體如下：

（一）逐項審議了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

各子議案均以特別決議方式獲得通過，具體表決情況如下：

1、調(diào)整募集資金總額

同意為4，605，312股，占出席會議的股東及股東代表（含網(wǎng)絡(luò)投票，下同）所持有表決權(quán)股份總數(shù)比例（以下簡稱“占比”）為92.1595%；反對為389，400股，占比7.7925%；棄權(quán)為2，400股，占比0.0480%。本子議案獲得有效通過。關(guān)聯(lián)方廣州珠江啤酒集團有限公司（以下簡稱“珠啤集團”）、Interbrew Investment International Holding Limited（譯名：英特布魯投資國際控股有限公司，以下簡稱“英特布魯國際”）、永信國際有限公司（以下簡稱“永信國際”）進行了回避表決。

公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意為4，605，312股，占出席股東大會中小投資者所持有效表決權(quán)股份數(shù)比例（以下簡稱“占中小股東比”）為92.1595%；反對為389，400股，占中小股東比7.7925%；棄權(quán)為2，400股，占中小股東比0.0480%。

2、調(diào)整定價原則

同意為4，592，912股，占比91.9113%；反對為391，800股，占比7.8405%；棄權(quán)為12，400股，占比0.2481%。本子議案獲得有效通過。關(guān)聯(lián)方珠啤集團、英特布魯國際、永信國際進行了回避表決。

公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意為4，592，912股，占中小股東比91.9113%；反對為391，800股，占中小股東比7.8405%；棄權(quán)為12，400股，占中小股東比0.2481%。

3、調(diào)整發(fā)行數(shù)量

同意為4，546，912股，占比90.9908%；反對為389，400股，占比7.7925%；棄權(quán)為60，800股，占比1.2167%。本子議案獲得有效通過。關(guān)聯(lián)方珠啤集團、英特布魯國際、永信國際進行了回避表決。

公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意為4，546，912股，占中小股東比90.9908%；反對為389，400股，占中小股東比7.7925%；棄權(quán)為60，800股，占中小股東比1.2167%。

4、調(diào)整募集資金金額與用途

同意為4，578，912股，占比91.6312%；反對為356，600股，占比7.1361%；棄權(quán)為61，600股，占比1.2327%。本子議案獲得有效通過。關(guān)聯(lián)方珠啤集團、英特布魯國際、永信國際進行了回避表決。

公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意為4，578，912股，占中小股東比91.6312%；反對為356，600股，占中小股東比7.1361%；棄權(quán)為61，600股，占中小股東比1.2327%。

（二）審議了《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行A股股票預案的議案》

表決結(jié)果：同意為4，607，712股，占比92.2075%；反對為389，400股，占比7.7925%；棄權(quán)為0股，占比0%。該議案以特別決議方式獲得有效通過。關(guān)聯(lián)方珠啤集團、英特布魯國際、永信國際進行了回避表決。

公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意為4，607，712股，占中小股東比92.2075%；反對為389，400股，占中小股東比7.7925%；棄權(quán)為0股，占中小股東比0%。

（三）審議了《關(guān)于修訂<廣州珠江啤酒股份有限公司第一期員工持股計劃（草案修訂稿）（認購非公開發(fā)行股票方式）>的議案》

表決結(jié)果：同意為538，745，042股，占比99.9278%；反對為388，600股，占比0.0721%棄權(quán)為800股，占比0.0001%。該議案以特別決議方式獲得有效通過。

公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意為4，607，712股，占中小股東比92.2075%；反對為388，600股，占中小股東比7.7765%；棄權(quán)為800股，占中小股東比0.0160%。

（四）審議通過《關(guān)于公司與特定發(fā)行對象簽訂附條件生效的股份認購合同之補充協(xié)議（二）的議案》

表決結(jié)果：同意為4，539，312股，占比90.8387%；反對為389，400股，占比7.7925%；棄權(quán)為68，400股，占比1.3688%。該議案以特別決議方式獲得有效通過。珠啤集團、英特布魯國際、永信國際進行了回避表決。

公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意為4，539，312股，占中小股東比90.8387%；反對為389，400股，占中小股東比7.7925%；棄權(quán)為68，400股，占中小股東比1.3688%。

（五）審議了《關(guān)于修訂非公開發(fā)行股票后填補被攤薄即期回報的措施的議案》

表決結(jié)果：同意為538，674，242股，占比99.9146%；反對為389，400股，占比0.0722%；棄權(quán)為70，800股，占比0.0131%。該議案以特別決議方式獲得有效通過。

公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意為4，536，912股，占中小股東比90.7907%；反對為389，400股，占中小股東比7.7925%；棄權(quán)為70，800股，占中小股東比1.4168%。

（六）審議了《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

表決結(jié)果：同意為538，686，642股，占比99.9169%；反對為389，400股，占比0.0722%；棄權(quán)為58，400股，占比0.0108%。該議案以特別決議方式獲得有效通過。

公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意為4，549，312股，占中小股東比91.0388%；反對為389，400股，占中小股東比7.7925%；棄權(quán)為58，400股，占中小股東比1.1687%。

（七）審議了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

表決結(jié)果：同意為538，686，642股，占比99.9169%；反對為389，400股，占比0.0722%；棄權(quán)為58，400股，占比0.0108%。該議案以特別決議方式獲得有效通過。

公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統(tǒng)計，中小投資者對本議案的表決情況為：同意為4，549，312股，占中小股東比91.0388%；反對為389，400股，占中小股東比7.7925%；棄權(quán)為58，400股，占中小股東比1.1687%。

三、 見證律師意見

本次股東大會由廣東廣大律師事務所許子翔、周雪麗律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。法律意見書認為：本公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效；本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

（一）與會董事簽字確認的廣州珠江啤酒股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議；

（二）廣東廣大律師事務所律師出具的《關(guān)于廣州珠江啤酒股份有限公司2016年第三次臨時股東大會法律意見書》。

特此公告。

廣州珠江啤酒股份有限公司

董事會

2016年8月5日