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2017年3月，犯罪嫌疑人閆某注冊成立了陜西某某貿易有限公司，糾集葉某、任某等人，在未獲許可的情況下經營一個名為“××電商訂購系統”的網絡平臺進行葡萄酒交易。犯罪嫌疑人打著“現貨交易”的名義，以集中競價、電子撮合、匿名交易等常見的期貨交易方式進行所謂的葡萄酒交易。從2017年3月到6月，該平臺共有注冊賬號2300余個，客戶入金4000余萬元，交易金額約1億元。6月底，部分客戶向公安機關報案。經過縝密偵查，公安機關依法將閆某、葉某、任某等六名犯罪嫌疑人逐一抓獲歸案。
檢察官提醒廣大市民，根據《刑法》第二百二十五條規定，未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的，屬于非法經營罪的犯罪行為之一。投資者在選擇投資產品時一定要堅持理性投資，選擇正規、合法的投資渠道。
相關業內人士表示，目前市場上出現的非法期貨交易平臺，利用的是部分投資者渴望“一夜暴富”的心理，在沒有取得任何相關期貨交易資質的情況下，一味鼓吹“高收益““高回報”等虛假前景，標榜所謂資深專業人士的從業經歷，吸引那些急切渴望發財的投資者入局。
由于這些非法平臺缺少嚴格的實物托管監管，極易造成封閉交易，交易價格行情被連續拉升之后再迅速跌停，致使投資者的資金嚴重受損。因此，請廣大投資者不要盲目相信所謂“高收益、高回報”的承諾，面對所謂“一夜暴富”的投資機會時，必須要擺正心態、加以辨識。
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