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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、會議通知情況

　　海南椰島(11.31,0.50,4.63%)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2009年8月12日向全體董事通過傳真、電子郵件等方式發(fā)出了會議通知。

　　二、會議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式

　　本次董事會會議于8月17日以通訊方式召開。

　　三、董事出席會議情況

　　會議應(yīng)參加表決董事10人，實(shí)際表決董事10人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、會議決議

　　經(jīng)與會董事逐項(xiàng)審議通過了如下事項(xiàng)：

　　（一）《公司2009年半年度報(bào)告及摘要》；

　　（10票同意，0票反對，0票棄權(quán)）

　　（二）《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；

　　（10票同意，0票反對，0票棄權(quán)）

　　原《公司章程》第十三條修改為：

　　經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：室內(nèi)外裝修；餐飲、住宿服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)；道路運(yùn)輸服務(wù)；糧食、藥酒、含酒精飲料、啤酒、不含酒精飲料、醫(yī)療保健品、營養(yǎng)食品、糧酒食品、副食品、發(fā)酵制品、服裝、鞋帽、化妝品、洗滌用品、日用百貨、五金工具、鋼材、建筑材料、裝飾材料、工程機(jī)械、食品機(jī)械、保健制品的銷售；淀粉及其制品生產(chǎn)和銷售；商品信息咨詢服務(wù)；文具、服飾、糖及制品代理銷售。

　　（三）《關(guān)于召開公司2009年第一次臨時(shí)股東大會的議案》；

　　（10票同意，0票反對，0票棄權(quán)）

　　上述第（二）項(xiàng)議案將提交公司2009年第一次臨時(shí)股東大會審議，召開時(shí)間另行通知。

　　特此公告。

　　海南椰島（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會

　　2009年8月17日